В Запорожье на документы по строительству трех ЖК наложен арест киевским судом, передает «ZаБор»

Постановлением Печерского районного суда города Киева наложен арест на изъятое имущество у группы лиц, которые являются застройщиками жилищных кооперативов по всей Украине. Фирмы подозревают в подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом стало известно из реестра  судебных решений.

В перечне изъятых документов, на которые наложен арест числятся жилые комплексы города Запорожье от CBS — холдинга, а именно ЖК Александровский 2 (ул. Почтовая, 77); ЖК Резиденция (ул. Тбилисская) и ЖК Династия (пр-т Соборный 142). Речь идет о оригиналах градостроительных условий и ограничений выданных департаментом архитектуры Запорожского горсовета, декларации о начале строительных работ по трем объектам, договор об аренде земли между горсоветом и «Укрбудинвестом», документы о выполнении проектных работ и осуществления авторского надзора, копии технических условий на присоединение многоэтажных жилых домов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, договоры об оплате взносов предварительные договоры- купли продажи квартиры с АО «Орегон» по поручению ООО «СиБиЭс Сейлз», сообщает «Первый запорожский».

Также правоохранители изъяли печать ООО «СиБиЭс Сейлз», которая является дочерней компанией к CBS Холдингу — застройщика трех новых жилых комплексов в Запорожье.

Так,  главное следственное управлением Национальной полиции Украины в ходе досудебного расследования установило, что ряд лиц в течение 2015 года создали более 150 жилищно-строительных кооперативов, а именно: обслуживающий кооператив «Жилищно-строительный кооператив «Кварталбуд-9″ (Хмельницкий), обслуживающий кооператив» Жилищно- строительный кооператив «Уманский дом» и другие.

Указанные кооперативы имеют признаки фиктивности, поскольку созданы с целью прикрытия незаконной деятельности, а их номинальными руководителями и учредителями являются подконтрольные организаторам подставные лица, которые реального отношения к их финансово-хозяйственной деятельности не имеют,  зааявляется в постановлении.

В то же время на расчетные счета указанных ЖСК, открытых в АО «УкрСиббанк», ОАО «Кредi Агрiколь Банк» и винницком филиала ПАО «КБ «Приватбанк» поступают средства в особо крупных размерах от физических лиц желающих инвестировать в приобретение жилья строящегося в виде паевых взносов. Полученные указанными ЖСК денежные средства легализуются путем проведения финансовых операций по сфальсифицированным документам с использованием реквизитов ряда подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать + 19 =